Kraków, 25 lipca 2024 roku
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Titanite Games S.A.
W związku z zakończeniem roku obrotowego 2023, zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Titanite Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 15 sierpnia 2024 roku (czwartek), o godz. 12:00
które odbędzie się w Krakowie (31-215) przy ul. Żabiniec 37
z następującym porządkiem obrad:
- otwarcie zgromadzenia;
- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał;
- przyjęcie porządku obrad;
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023;
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
- powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023;
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
- zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i proponowaną cenę emisyjną tych akcji;
- powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela;
- powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany § 6 Statutu Spółki;
- powzięcie uchwały w sprawie zmiany minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany oraz zmiany § 23 Statutu Spółki;
- wolne wnioski;
- zamknięcie Walnego Zgromadzenia;
Z poważaniem
Daniel Miszkiel – Prezes Zarządu
Titanite Games S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Bobrzeckiej 1 lok. 46, 31-216 Kraków
+48 788 482 222, mail: contact@titanitegames.com, www.titnitegames.com, adres korespondencyjny: ul. Żabiniec 37, 31-215 Kraków organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000967228
NIP: 9452233279, REGIN: 385318933, kapitał zakładowy: 357.725,60 zł – opłacony w całości