Kraków, 6 października 2026 roku
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Titanite Games S.A.
W związku z zakończeniem roku obrotowego 2025, zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Titanite Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 04 listopada 2026 roku, o godz. 10:00
które odbędzie się w Łobzowska 15/8, 31-139 Kraków
z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
7) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
8) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2025;
9) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025
roku;
10) powzięcie uchwał dotyczących dalszego istnienia Spółki lub jej rozwiązania i likwidacji;
11) wolne wnioski;
12) zamknięcie Walnego Zgromadzenia;
Z poważaniem
Daniel Miszkiel – Prezes Zarządu
Titanite Games S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Bobrzeckiej 1 lok. 46, 31-216 Kraków organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000967228 NIP: 9452233279, REGIN: 385318933, kapitał zakładowy: 357.725,60 zł – opłacony w całości