Kraków, 31 lipca 2025 roku
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Titanite Games S.A.
W związku z zakończeniem roku obrotowego 2024, zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Titanite Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 21 sierpnia 2025 roku (czwartek), o godz. 12:00
które odbędzie się w Krakowie (31-215) przy ul. Żabiniec 37
z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
7) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
8) powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2024;
9) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024
roku;
10) zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i proponowaną cenę
emisyjną tych akcji;
11) powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela;
12) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela oraz zmiany § 6 Statutu Spółki;
13) powzięcie uchwały w sprawie zmiany minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany
§ 23 Statutu Spółki;
14) powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany § 5 Statutu
Spółki;
15) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
16) wolne wnioski;
17) zamknięcie Walnego Zgromadzenia;
Z poważaniem
Daniel Miszkiel – Prezes Zarządu
Titanite Games S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Bobrzeckiej 1 lok. 46, 31-216 Kraków organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000967228 NIP: 9452233279, REGIN: 385318933, kapitał zakładowy: 357.725,60 zł – opłacony w całości